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‘全北银行’新闻 3个
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高派事件：李俊行无罪，三年后受害者获救济在涉及3000多名受害者和1000亿韩元未支付款项的高派事件中，前Streami代表李俊行被警方判定无罪。随着创始人的司法风险解除，高派受害者的救济和Gopax的正常化责任转移到了大股东币安和金融当局。根据8日行业和警方消息，首尔水西警察署上月11日以证据不足为由，决定不对李俊行的特定经济犯罪加重处罚法上的挪用指控进行起诉。此前，首尔警察厅金融犯罪调查队也在去年11月对其背信指控做出了“无罪”判决。此次调查始于Gopax运营公司Streami（现为币安管理层）对创始人李俊行的起诉。公司指控李俊行在2023年以低价出售公司资产“Genesis债券”833亿韩元，造成损失，并挪用公司比特币。然而，警方认定债券出售是董事会一致同意的合法经营决策，未发现挪用迹象。随着李俊行摆脱司法束缚，事件的核心转向“币安是否履行承诺”。2023年2月，李俊行以偿还高派债务为条件，将其全部股份转让给币安。当时，币安自愿承担Gopax的债务以进入韩国市场。然而，截至2026年2月，约37%的高派受害金额仍未偿还。期间，比特币价格飙升，韩元债务规模从最初的600亿韩元增加到超过1000亿韩元。币安方面坚持认为，由于金融当局延迟受理虚拟资产服务提供商（VASP）变更申报，资金投入困难。业内人士对币安起诉李俊行的背景解读为“责任转嫁”或“收购谈判筹码”。在收购后债务偿还延迟的情况下，币安可能试图通过揭露创始人的背信问题来转移舆论焦点，并在剩余股份收购过程中占据优势。然而，警方的无罪判决使这一策略失去动力。问题在于，解决复杂问题的方案并不明确。Gopax目前处于完全资本蚕食状态，若无币安资金注入，无法自行偿还债务。然而，金融委员会等当局因币安的司法风险和治理结构不透明，已超过两年未受理大股东变更申报。李俊行与币安之间的法律争端也在扩大。李俊行以诬告罪起诉Gopax管理层，并以名誉损害罪起诉币安相关人员。此外，他因未支付股份收购款问题在韩国商事仲裁院（KCAB）进行国际仲裁程序。双方情感裂痕加深，通过和解解决问题的可能性愈发渺茫。◆ 币安可能“退出”市场担忧，最坏情况下，币安可能考虑退出韩国市场。在当局的高监管壁垒和与创始人的争端下，币安没有动力继续承担超过1000亿韩元的债务来维持Gopax。如果Gopax进入破产程序，高派受害者可能永远无法取回存款。部分人士认为，与全北银行的实名账户续约与当局的制裁审议结果将成为关键。为了生存，Gopax唯一的解决方案是币安大幅降低股份，吸引新的国内股东，改革治理结构以获得当局批准。李俊行表示：“尽管为偿还债务自掏腰包，却被妖魔化”，强调恢复名誉。现在，责任已转移到币安和金融当局，3000多名受害者在经历三年希望折磨后，亟需决断。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-02-08 23:18:23 -
四家韩资银行向柬埔寨太子集团支付利息约722万元韩国多家商业银行的柬埔寨当地法人向涉嫌跨国诈骗与洗钱的太子集团（Prince Group）支付利息达14.5亿韩元，引发韩国金融监管部门高度关注。 国民力量党议员姜旻局27日从金融监督院获取的资料显示，全北银行、KB国民银行、新韩银行和友利银行四家商业银行向太子集团支付的存款利息总额达14.54亿韩元（约合人民币722万元）。其中，全北银行支付的利息最多，达7.087亿韩元；其次为KB国民银行（6.73亿韩元）、新韩银行（6100万韩元）和友利银行（1100万韩元）。 目前，上述银行共持有太子集团在柬埔寨当地法人账户约911.75亿韩元资金，这些账户因国际制裁已被冻结。 此外，上述银行与太子集团的交易规模已增至2146.84亿韩元，高于金融监督院此前掌握的1970.45亿韩元。其中，全北银行交易额高达1252.08亿韩元，占总额一半以上；KB国民银行707.88亿韩元，新韩银行77.09亿韩元，友利银行70.21亿韩元，IM银行的海外汇款交易额达39.6亿韩元。 值得注意的是，全北银行不仅是与太子集团交易最多的银行，也是唯一与另一家柬埔寨金融集团汇旺集团有业务往来的银行。资料显示，汇旺集团于2018年8月在全北银行开设往来账户，目前账户余额仅剩10万韩元。由于该账户可自由存取，过去七年的实际交易规模无法确认。 分析人士指出，柬埔寨境内涉嫌犯罪的资金可能通过韩国商业银行当地法人流入正规金融体系，存在“黑金”洗钱风险，政府有必要展开追加调查。姜旻局强调：“政府应尽快对涉案人员和相关资金实施制裁，对与柬埔寨犯罪组织有往来的银行展开彻底调查。特别是与加密货币交易所合作的银行，应重点排查可能存在的洗钱风险。”
2025-10-27 18:09:58 -
电信诈骗愈演愈烈 韩国六大银行冻结涉诈账户数量逐年攀升随着电信诈骗愈演愈烈，过去五年韩国六大商业银行累计冻结涉嫌电信诈骗的账户数量已超过15万个。在金融监管机构正推动立法、要求金融公司对部分电信诈骗损失进行赔偿的背景下，这一数字引发关注。 韩国国会企划财政委员会所属国民力量党议员朴成训11日从金融监督院获取的资料显示，从2020年至今年第一季度，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行、IBK企业银行六大韩国商业银行共冻结涉嫌电信诈骗账户15.0082万个。 从各银行数据来看，KB国民银行冻结账户数量最多，达3.4万个，其后依次为NH农协银行（2.7381万个）、友利银行（2.4816万个）、新韩银行（2.251万个）、韩亚银行（2.1378万个）和IBK企业银行（1.9561万个）。 从整体趋势看，六大银行冻结涉诈账户数量呈逐年递增态势。2020年为2.3381万个，2021年增至2.7967万个，2022年为2.8185万个，2023年小幅回落至2.7652万个，但去年再度跃升至3.2409万个。今年第一季度已达1.0488万个，按此趋势推算，全年有望突破4万个。 地方银行虽然冻结涉诈账户数量相对较少，但同样呈现增长趋势。2020年至今年一季度，釜山银行、光州银行、济州银行、全北银行和庆南银行等五大地方银行累计冻结涉诈账户9621个。其中，釜山银行最多，达4508个，其次依次为庆南银行（2713个）、全北银行（1108个）、光州银行（1075个）、济州银行（217个）。 从各年度数据来看，地方银行冻结账户数量从2020年的1210个逐年增长至2021年的1557个、2022年的1919个、2023年的1958个，去年达到2203个。今年一季度已达774个，预计将再创新高。此外，去年5月由地方银行转为主要商业银行的iM银行，在过去五年中累计冻结账户4534个。 国民力量党议员朴成训指出，在电信诈骗犯罪手段日益智能化的背景下，亟需建立银行业、执法机构与金融监管部门之间的实时信息共享机制，并要转向以事前防范为中心的应对模式。
2025-09-11 22:56:30
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高派事件：李俊行无罪，三年后受害者获救济
在涉及3000多名受害者和1000亿韩元未支付款项的高派事件中，前Streami代表李俊行被警方判定无罪。随着创始人的司法风险解除，高派受害者的救济和Gopax的正常化责任转移到了大股东币安和金融当局。根据8日行业和警方消息，首尔水西警察署上月11日以证据不足为由，决定不对李俊行的特定经济犯罪加重处罚法上的挪用指控进行起诉。此前，首尔警察厅金融犯罪调查队也在去年11月对其背信指控做出了“无罪”判决。此次调查始于Gopax运营公司Streami（现为币安管理层）对创始人李俊行的起诉。公司指控李俊行在2023年以低价出售公司资产“Genesis债券”833亿韩元，造成损失，并挪用公司比特币。然而，警方认定债券出售是董事会一致同意的合法经营决策，未发现挪用迹象。随着李俊行摆脱司法束缚，事件的核心转向“币安是否履行承诺”。2023年2月，李俊行以偿还高派债务为条件，将其全部股份转让给币安。当时，币安自愿承担Gopax的债务以进入韩国市场。然而，截至2026年2月，约37%的高派受害金额仍未偿还。期间，比特币价格飙升，韩元债务规模从最初的600亿韩元增加到超过1000亿韩元。币安方面坚持认为，由于金融当局延迟受理虚拟资产服务提供商（VASP）变更申报，资金投入困难。业内人士对币安起诉李俊行的背景解读为“责任转嫁”或“收购谈判筹码”。在收购后债务偿还延迟的情况下，币安可能试图通过揭露创始人的背信问题来转移舆论焦点，并在剩余股份收购过程中占据优势。然而，警方的无罪判决使这一策略失去动力。问题在于，解决复杂问题的方案并不明确。Gopax目前处于完全资本蚕食状态，若无币安资金注入，无法自行偿还债务。然而，金融委员会等当局因币安的司法风险和治理结构不透明，已超过两年未受理大股东变更申报。李俊行与币安之间的法律争端也在扩大。李俊行以诬告罪起诉Gopax管理层，并以名誉损害罪起诉币安相关人员。此外，他因未支付股份收购款问题在韩国商事仲裁院（KCAB）进行国际仲裁程序。双方情感裂痕加深，通过和解解决问题的可能性愈发渺茫。◆ 币安可能“退出”市场担忧，最坏情况下，币安可能考虑退出韩国市场。在当局的高监管壁垒和与创始人的争端下，币安没有动力继续承担超过1000亿韩元的债务来维持Gopax。如果Gopax进入破产程序，高派受害者可能永远无法取回存款。部分人士认为，与全北银行的实名账户续约与当局的制裁审议结果将成为关键。为了生存，Gopax唯一的解决方案是币安大幅降低股份，吸引新的国内股东，改革治理结构以获得当局批准。李俊行表示：“尽管为偿还债务自掏腰包，却被妖魔化”，强调恢复名誉。现在，责任已转移到币安和金融当局，3000多名受害者在经历三年希望折磨后，亟需决断。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-02-08 23:18:23 -
四家韩资银行向柬埔寨太子集团支付利息约722万元
韩国多家商业银行的柬埔寨当地法人向涉嫌跨国诈骗与洗钱的太子集团（Prince Group）支付利息达14.5亿韩元，引发韩国金融监管部门高度关注。 国民力量党议员姜旻局27日从金融监督院获取的资料显示，全北银行、KB国民银行、新韩银行和友利银行四家商业银行向太子集团支付的存款利息总额达14.54亿韩元（约合人民币722万元）。其中，全北银行支付的利息最多，达7.087亿韩元；其次为KB国民银行（6.73亿韩元）、新韩银行（6100万韩元）和友利银行（1100万韩元）。 目前，上述银行共持有太子集团在柬埔寨当地法人账户约911.75亿韩元资金，这些账户因国际制裁已被冻结。 此外，上述银行与太子集团的交易规模已增至2146.84亿韩元，高于金融监督院此前掌握的1970.45亿韩元。其中，全北银行交易额高达1252.08亿韩元，占总额一半以上；KB国民银行707.88亿韩元，新韩银行77.09亿韩元，友利银行70.21亿韩元，IM银行的海外汇款交易额达39.6亿韩元。 值得注意的是，全北银行不仅是与太子集团交易最多的银行，也是唯一与另一家柬埔寨金融集团汇旺集团有业务往来的银行。资料显示，汇旺集团于2018年8月在全北银行开设往来账户，目前账户余额仅剩10万韩元。由于该账户可自由存取，过去七年的实际交易规模无法确认。 分析人士指出，柬埔寨境内涉嫌犯罪的资金可能通过韩国商业银行当地法人流入正规金融体系，存在“黑金”洗钱风险，政府有必要展开追加调查。姜旻局强调：“政府应尽快对涉案人员和相关资金实施制裁，对与柬埔寨犯罪组织有往来的银行展开彻底调查。特别是与加密货币交易所合作的银行，应重点排查可能存在的洗钱风险。”
2025-10-27 18:09:58 -
电信诈骗愈演愈烈 韩国六大银行冻结涉诈账户数量逐年攀升
随着电信诈骗愈演愈烈，过去五年韩国六大商业银行累计冻结涉嫌电信诈骗的账户数量已超过15万个。在金融监管机构正推动立法、要求金融公司对部分电信诈骗损失进行赔偿的背景下，这一数字引发关注。 韩国国会企划财政委员会所属国民力量党议员朴成训11日从金融监督院获取的资料显示，从2020年至今年第一季度，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行、IBK企业银行六大韩国商业银行共冻结涉嫌电信诈骗账户15.0082万个。 从各银行数据来看，KB国民银行冻结账户数量最多，达3.4万个，其后依次为NH农协银行（2.7381万个）、友利银行（2.4816万个）、新韩银行（2.251万个）、韩亚银行（2.1378万个）和IBK企业银行（1.9561万个）。 从整体趋势看，六大银行冻结涉诈账户数量呈逐年递增态势。2020年为2.3381万个，2021年增至2.7967万个，2022年为2.8185万个，2023年小幅回落至2.7652万个，但去年再度跃升至3.2409万个。今年第一季度已达1.0488万个，按此趋势推算，全年有望突破4万个。 地方银行虽然冻结涉诈账户数量相对较少，但同样呈现增长趋势。2020年至今年一季度，釜山银行、光州银行、济州银行、全北银行和庆南银行等五大地方银行累计冻结涉诈账户9621个。其中，釜山银行最多，达4508个，其次依次为庆南银行（2713个）、全北银行（1108个）、光州银行（1075个）、济州银行（217个）。 从各年度数据来看，地方银行冻结账户数量从2020年的1210个逐年增长至2021年的1557个、2022年的1919个、2023年的1958个，去年达到2203个。今年一季度已达774个，预计将再创新高。此外，去年5月由地方银行转为主要商业银行的iM银行，在过去五年中累计冻结账户4534个。 国民力量党议员朴成训指出，在电信诈骗犯罪手段日益智能化的背景下，亟需建立银行业、执法机构与金融监管部门之间的实时信息共享机制，并要转向以事前防范为中心的应对模式。
2025-09-11 22:56:30
